De acordo com as últimas notícias o Danske Bank, o banco dinamarquês está no centro de um gigantesco escândalo russo de lavagem de dinheiro, que processou ilegalmente mais dinheiro do que o total do mercado de criptomoedas combinado.
O Danske Bank processou US $ 235 BILHÕES.
A Danske lavou US $ 235 bilhões através de apenas uma de suas filiais na Estônia, ao longo de um período de oito anos, de acordo com as alegações. Esta semana, o banco nomeou um CEO interino na forma de seu atual chefe de operações dinamarquês, Jesper Nielsen, após demitir abruptamente o atual chefe Thomas Borgen.
Comentando no Twitter, Pompliano pareceu sugerir que o episódio deveria renovar a fé dos investidores em criptomoedas, subjugados por críticas à indústria ou por preços baixos sustentados. “LEMBRETE: Uma única localização bancária em um banco lavava mais dinheiro do que todo o valor de mercado de moedas criptografadas”, escreveu ele.
No momento da nota, o teto de mercado de criptomoeda totalizou US $ 223 bilhões, ligeiramente abaixo dos níveis anteriores vistos nos últimos dias.
A falta de transparência e controle regulatório.
O Danske Bank, enquanto isso, assumiu uma postura altamente falsa sobre as criptomoedas. Antes do rompimento do escândalo de lavagem, uma declaração dedicada implorava aos clientes que não investissem na indústria.
“… Mais importante ainda, a falta de transparência e controle regulatório tornaram as criptomoedas um alvo para fins criminosos e sabemos que em diversas ocasiões elas estiveram envolvidas em transações criminosas como lavagem de dinheiro ou extorsão”, diz o comunicado.
Como uma instituição financeira, temos a obrigação de ajudar na luta contra o crime financeiro e lavagem de dinheiro. No estágio atual, as criptomoedas não oferecem o nível suficiente de transparência para que possamos cumprir nossas obrigações dentro do regulamento anti-lavagem de dinheiro.
A hipocrisia das opiniões do banco não é nova. O Rabobank, o credor holandês que se viu no centro de um escândalo de lavagem de dinheiro envolvendo suas operações na Califórnia, chegou a recusar contas para as empresas Bitcoin.
Por: Fabio Arruda
Fonte: étopsaber
