A entidade global responsável por definir as diretrizes internacionais de lavagem de dinheiro, está finalmente pronta para lançar as bases para seu primeiro conjunto de regras específicas para criptografia até Junho de 2019.
GAFI prepara o Regulamento Global Cripto sobre Lavagem de Dinheiro.
A agência de ação financeira (FATF), com sede em Paris, França, tem visto uma pressão crescente de governos globais para unificar a regulação da indústria de criptomoedas sob sua proteção. Isso é mais do que continuar no caminho de permitir que os países definam sua própria abordagem e criem fragmentação em todo o mercado.
Agora, de acordo com a Reuters, a FATF está se preparando para estabelecer o primeiro conjunto de princípios orientadores para a classe de ativos emergentes, para estar pronto para Junho do próximo ano.
“Até Junho, vamos emitir instruções adicionais sobre os padrões e como esperamos que eles sejam cumpridos”, explicou Marshall Billingslea, presidente do FATF, Marshall Billingslea.
Billingslea, que também atua como secretário assistente de financiamento do terrorismo no Departamento do Tesouro dos EUA, acrescentou que os países participantes serão fortemente examinados sobre como implementarão as diretrizes regulatórias estabelecidas pelo GAFI.
Ele sugeriu que qualquer país que não aderir às regras possa ver seu acesso ao mercado financeiro global restrito e ser adicionado a uma lista negra do GAFI.
O GAFI exigirá que os câmbios de criptomoedas e as empresas de criptografia em todo o mundo se tornem licenciadas e regulamentadas na tentativa de frustrar as tentativas de lavagem de dinheiro usando criptomoedas como Bitcoin e Monero. As ofertas iniciais de moeda (ICOs) estarão sujeitas às mesmas políticas governamentais estabelecidas pelo FATF.
As criptomoedas estão gerando risco aos reguladores?
Enquanto as preocupações em todo o mundo em torno dos esforços criminosos para lavagem de dinheiroatravés de criptomoedas estão aumentando, há relatos conflitantes sobre a gravidade da questão da lavagem de dinheiro com criptomoedas.
A empresa de segurança de dados CipherTrade divulgou um relatório em Julho esperando que a lavagem de dinheiro por criptomoeda explodisse em 2018, atingindo US $ 1,5 bilhão no total – um valor três vezes maior que o total de US $ 266 milhões em lavagem de dinheiro de 2017.
Enquanto isso, um relatório recente do Wall Street Journal afirma que apenas US $ 88 milhões em criptomoedas foram lavados em 46 bolsas de criptomoedas, com a maior parte da lavagem de dinheiro acontecendo no ShapeShift. Erik Vorhees, CEO da ShapeShift, refutou as alegações.
Outro relatório do Japão – um país cheio de crimes relacionados à criptografia, principalmente na forma de troca de hacks – Agência Nacional de Polícia, diz que apenas 669 casos de lavagem de dinheirorelacionados a criptomoedas foram reportados entre Dezembro e Abril. Isso é comparado a impressionantes 347 mil relatórios de bancos tradicionais que negociam com moedas fiduciárias.
Financiamento de organizações terroristas é outra preocupação principal do cão de guarda de lavagem de dinheiro. No entanto, Yaya Fanusie, diretor de análise do Centro de finanças e Financiamento Ilícito da Fundação para a Defesa das Democracias, disse ao Congresso no mês passado que as organizações terroristas falharam repetidamente em angariar fundos via criptomoedas, negando qualquer risco de que essas organizações estivessem lavando uma quantidade significativa de dinheiro.
